Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров - декабрь 2008 г.
Персоналии: Бернштам Е.С., Виханский О.С., Волков М.Ю., Воропаева С.В, Гогленков С.А, Григорьев А.В., Зиновьева О.Н, Кравченко Г.В., Протоклитов С.А., Седых А.Б., Федоров Б.Г., Цапин А.Ю, Эшонова Ф.М., Юргенс И.Ю.
Организации: Ингосстрах
Дата составления протокола — 21 ноября 2008 года.
Полное фирменное наименование: Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах».
Место нахождения: 115998, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 12, стр. 2.
Вид общего собрания: повторное внеочередное.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата проведения общего собрания: 31 октября 2008 года.
Место проведения общего собрания: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1,9-й этаж, помещение большой переговорной.
Повестка дня внеочередного общего собрания
1. Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» и об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
3. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей.
Итоги голосования:
Вопрос повестки дня № 1: об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, — 2500000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном собрании по данному вопросу, — 2460763677 (98,4305% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 2460734977 голосов | 99,9988% |
| Против | 2400 голосов | 0,0001% |
| Воздержался | 0 голосов | 0,0000% |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0,0000% |
| Не голосовал | 26300 голосов | 0,0011% |
Формулировка решения, принятого повторным внеочередным общим собранием по вопросу повестки дня № 1:
Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах»:
Докладчикам по всем вопросам повестки дня предоставить время для выступления до 10 минут.
Ответы на вопросы — до 5 минут по каждому вопросу повестки дня.
Голосование по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы и длится 5 минут.
Подсчет голосов по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу повестки дня и длится 5 минут.
Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОСЛО «Ингосстрах» оглашаются до начала голосования по 2-му вопросу повестки дня.
Время, предоставляемое для голосования по 2-му и З-му вопросам, лицам, не успевшим проголосовать до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, — 5 минут с момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.
Вопросы к докладчикам и предложения по работе собрания направляются в Президиум Собрания только в письменной форме.
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением голосования по избранию в состав Совета директоров, которое осуществляется кумулятивно.
Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования (путем публикации сообщения в периодическом печатном издании «Российская газета», а также размещения сообщения в сети Интернет на сайте www.ingos.ru).
Вопрос повестки дня № 2: о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» и об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
2.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, — 2500000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном собрании по данному вопросу, — 2460763677 (98,4305% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 961493146 голосов | 39,0730% |
| Против | 1499244231 голосов | 60,9260% |
| Воздержался | 0 голосов | 0,0000% |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0,0000% |
| Не голосовал | 26300 голосов | 0,0011% |
2.2. Избрать в Совет директоров ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц:
1. Бернштам Евгений Семенович
2. Виханский Олег Самуилович
3. Волков Михаил Юрьевич
4. Воропаева Светлана Владимировна
5. Гогленков Сергей Александрович
6. Григорьев Александр Валерьевич
7. Зиновьева Ольга Николаевна
8. Кравченко Георгий Владимирович
9. Протоклитов Сергей Александрович
10. Седых Александр Борисович
11. Федоров Борис Григорьевич
12. Цапин Александр Юрьевич
13. Эшонова Фируза Мансуровна
14. Юргенс Игорь Юрьевич
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, — 22500000000.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, — 22146873093 (98,4305% от общего числа кумулятивных голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
| 1. | Бернштам Евгений Семенович | За | 2812500200 голосов |
| 2. | Виханский Олег Самуилович | За | 0 голосов |
| 3. | Волков Михаил Юрьевич | За | 54752979 голосов |
| 4. | Воропаева Светлана Владимировна | За | 0 голосов |
| 5. | Гогленков Сергей Александрович | За | 10046000 голосов |
| 6. | Григорьев Александр Валерьевич | За | 3000 голосов |
| 7. | Зиновьева Ольга Николаевна | За | 10000000 голосов |
| 8. | Кравченко Георгий Владимирович | За | 0 голосов |
| 9. | Протоклитов Сергей Александрович | За | 10001000 голосов |
| 10. | Седых Александр Борисович | За | 2812501000 голосов |
| 11. | Федоров Борис Григорьевич | За | 10000000 голосов |
| 12. | Цапин Александр Юрьевич | За | 2918882156 голосов |
| 13. | Эшонова Фируза Мансуровна | За | 0 голосов |
| 14. | Юргенс Игорь Юрьевич |
За | 14751979 голосов |
| Против всех |
13493198079 голосов | ||
| Воздержался по всем |
0 голосов | ||
| Бюллетень недействителен |
0 голосов | ||
| Не голосовал |
236700 голосов | ||
По вопросу повестки дня № 2 «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» и об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» решение не принято.
Вопрос повестки дня № 3: об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период выполнения ими своих обязанностей.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня, — 2500000000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в повторном внеочередном собрании по данному вопросу, — 2460763677 (98,4305% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
Проголосовали:
| За | 961492346 голосов | 39,0729% |
| Против | 1499244231 голосов | 60,9260% |
| Воздержался | 800 голосов | 0,0000% |
| Бюллетень недействителен | 0 голосов | 0,0000% |
| Не голосовал | 26300 голосов | 0,0011% |
По вопросу повестки дня № 3: «Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров ОСАО «Ингосстрах» за период исполнения ими своих обязанностей» решение не принято.
Функции счетной комиссии на повторном внеочередном общем собрании акционеров ОСАО «Ингосстрах» выполнял регистратор — Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения — 105062, Российская Федерация, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 26, стр. 2). Уполномоченные лица регистратора О.В.Иванова (доверенность от 10.01.2008 г. № 21/08), Е.В.Савенкова (доверенность от 10.01.2008 г. № 16/08), Л.А.Калинкина (доверенность от 22.04.2008 г. № 76/08), А.А.Мягков (доверенность от 10.01.2008 г. № 19/08).
Председатель собрания Перегудов И.В.
Секретарь собрания Васильева Н.
Российская газета № 243, 27.11.08 г., c.7
Обзор страхового рынка 2008 г.
