Преступления в страховании

• Авторы: Галагуза Н.Ф.
• Издательство: Анкил, 2006г.

  256 стр.

---

Оглавление Предисловие Раздел I. Характеристика страхования и виды преступлений в страховании Глава 1. Общие положения о страховании § 1. Страхование и его место в экономике § 2. Краткие исторические аспекты развития страхования в России § 3. Правовые основы развития страхового рынка России § 4. Становление страхового рынка России (1990–1994 гг.) § 5. Современное состояние страхового рынка России § 6. Методы и виды страхования § 7. Государственный надзор за страховой деятельностью Глава 2. Виды преступлении, совершаемых в страховании § 1. Характеристика правонарушении на страховом рынке России § 2. Виды преступлений, совершаемых в страховании после вступления в силу нового Уголовного кодекса Российской Федерации Раздел II. Характеристика преступных действий работников страховых и иных организаций и меры защиты от них, осуществляемые страхователями Глава 3. Характеристика преступных действий работников страховых и иных организаций § 1. Характеристика преступлений, совершаемых работниками страховых организаций, позволяющих функционировать фирмам с определенными нарушениями либо осуществлять незаконную деятельность 1.1. Мошенничество 1.2. Незаконное предпринимательство 1.3. Лжепредпринимательство 1.4. Незаконная банковская деятельность 1.5. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград 1.6. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей 1.7. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков § 2. Характеристика преступлений, совершаемых работниками страховых организаций, причиняющих ущерб страхователю на этапе страховой выплаты 2.1. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 2.2. Преднамеренное банкротство 2.3. Фиктивное банкротство 2.4. Неправомерные действия при банкротстве § 3. Преступные действия иных лиц, причиняющие ущерб страхователю Глава 4. Защитные меры страхователей по предотвращению преступлений со стороны работников страховых и иных организаций § 1. Установление признаков, свидетельствующих о возможности функционирования страховых фирм с определенными нарушениями либо осуществления незаконной деятельности 1.1. Установление данных о получении фирмами регистрационных свидетельств, лицензий и других юридических документов 1.2. Установление признаков подделки официальных документов, печатей, штампов 1 2.1. Установление признаков подделки текста документа 1.2.2. Установление признаков подделки изготовления документа путем ксерокопирования и монтажа 1.2.3. Установление признаков подделки подписи 1.2.4. Установление признаков подделки печатей и штампов § 2. Меры защиты от возможного совершения банкротства и иных имущественных преступлений 2.1. Определение финансового состояния страховой компании 2.2. Проверка репутации фирмы 2.3. Выяснение личных качеств руководителей страховой фирмы § 3. Меры предосторожности при заключении договора страхования Раздел III. Характеристика преступных действий страхователей, иных лиц и меры защиты от них, осуществляемые страховщиками Глава 5. Характеристика преступных действий страхователей и иных лиц § 1. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности § 2. Преступления, совершаемые работниками страховых организаций, причиняющие вред страховой фирме (внутрифирменные преступления) 2.1. Хищение чужого имущества Присвоение или растрата Способы хищения чужого имущества 2.2. Злоупотребление полномочиями 2.3. Коммерческий подкуп § 3. Мошенничество и сопутствующие ему преступления 3.1. Мошеннические действия, совершаемые на различных этапах договора страхования 3.1.1. Мошеннические действия при заключении договора страхования Заявление страховой суммы выше действительной стоимости объекта страхования Несообщение всех обстоятельств, имеющих значение для определения страхового риска Многократное и одновременное страхование объекта у разных страховщиков 3.1.2 Мошенничество в период действия договора страхования 3.1.3 Мошеннические действия, совершаемые путем заключения договора страхования после наступления „страхового“ случая 3.2. Мошенничество, сопряженное с инсценировками преступлений 3.2.1. Заведомо ложный донос 3 2.2. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод 3.3. Мошенничество, совершенное страхователями по сговору с другими лицами 3.3.1. Преступные действия страхователей, совершенные по сговору с другими лицами, квалифицируемые только по статье о мошенничестве 3.3.2. Мошенничество и сопутствующие ему „служебные“ преступления Мошенничество и злоупотребление полномочиями Мошенничество и коммерческий подкуп Глава 6. Зарубежный опыт организации работы по предотвращению правонарушений со стороны страхователей § 1. Методы урегулирования убытков в итальянской страховой компании „АССИТАЛИЯ“(А551ТАЫА) § 2. Ликвидатор убытков — важная фигура французского страхового рынка § 3. Эксперт в урегулировании убытков (французский опыт) § 4. Минимизация расходов по убыткам (французский опыт) § 5. Организация борьбы с мошенничеством в страховых фирмах Глава 7. Меры по защите от преступных действий страхователей, осуществляемые российскими страховщиками § 1. Общие вопросы предупреждения противоправных действий § 2. Проблемы экспертизы на российском страховом рынке § 3. Задачи специализированного подразделения по урегулированию убытков § 4. Роль службы защиты информации и безопасности страховой компании § 5. Объединения страховщиков в борьбе со страховым мошенничеством § 6. Предотвращение мошенничества 6.1. Предотвращение мошенничества на стадии заключения договора страхования 6.2. Предупреждение мошенничества на стадии страховой выплаты § 7. Качественная контрольно-ревизионная работа в страховой компании — надежная защита от внутрифирменных преступлений Приложение I. Срочное донесение о краже имущества и денежных средств Раздел IV. Выявление, раскрытие и расследование преступлений, совершаемых в страховании Глава 8. Проверочные и оперативно-розыскные меры по выявлению и раскрытию преступлений § 1. Компетенция и полномочия органов внутренних дел по выявлению и раскрытию преступлений § 2. Подготовка материалов при обращении в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела § 3. Меры, принимаемые сотрудниками милиции по заявлениям о преступлениях в страховании § 4. Оперативно-розыскные меры по выявлению и раскрытию преступлений в страховании Глава 9. Расследование преступлений § 1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам § 2. Возбуждение уголовных дел. Общая схема расследования § 3. Особенности производства отдельных следственных действий Допрос потерпевшего Допрос свидетелей Обыск Выемка Следственный осмотр

Задержание подозреваемого