Финансовую пирамиду создало следствие - январь 2008 г.
Рыбина Ю.
Персоналии: Дюков А.Б.
Организации: ISG
В Махачкале вчера начался процесс по делу ректора московского Международного института страхования, президента зарегистрированной в Швейцарии консалтинговой компании SWS 56-летнего Александра Дюкова, который вместе с двумя компаньонами обвиняется в создании крупной финансовой пирамиды, собиравшей деньги не только в России, но и в странах СНГ, а также дальнего зарубежья. Господин Дюков не только не признал свою вину, но и заявил, что дело было сфабриковано следствием, чтобы выбить из него крупную сумму. Господина Дюкова, а также его компаньонов Замирбека Малайбекова и Омара Сайгидова обвиняют в организации преступной группы, совершавшей крупные хищения в России, странах СНГ, Европы и даже Африки. По утверждению первого зам.начальника главного управления МВД по Южному федеральному округу Сергея Солодовникова, которое он сделал сразу после задержания главного подозреваемого в аэропорту Шереметьево-2 в ноябре 2006 года (тот собирался вылететь в Турцию), за три года мошенники могли похитить миллиарды долларов (в разных заявлениях представителей МВД фигурировали суммы от $3 млрд. до $10 млрд.). В тот же день в Москве был задержан уроженец Киргизии Замирбек Малайбеков, а в Махачкале — Омар Сайгидов, брокеры швейцарской страховой компании ISG. Всем троим были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупных размерах. Чтобы "избежать воздействия на следствие со стороны высоких должностных лиц", как выразились милицейские начальники, господ Дюкова и Малайбекова срочно переправили из столицы в Махачкалу. По версии же главного обвиняемого, сделано это было для того, чтобы выбить из него в качестве отступных крупную сумму в обмен на обещание прекратить его уголовное преследование. По утверждению следствия, обвиняемые с 2003 года через доверенных лиц развернули сеть филиалов на территории России, ближнего и дальнего зарубежья "с целью вовлечения граждан в участие в долгосрочных накопительных программах", якобы предполагающих в будущем страховые выплаты, намного превышающие первоначальные взносы. В частности, в Дагестане и Чечне они арендовали дорогие гостиницы и развлекательные комплексы, в которых проводили агитационные "семинары", убеждая жителей вложить первоначальный взнос в размере $3-6 тыс. с тем, чтобы через шесть лет получить страховые выплаты в раз-мере $180 тыс. Только в Дагестане мошенниками в качестве доверенных лиц были привлечены несколько человек, занимающих важные посты в государственных и коммерческих структурах. Эти люди, используя свой авторитет и "весомый ресурс", по договоренности приводили на семинары знакомых и подчиненных, которые и вкладывали деньги в надежде получить серьезную прибыль. После семинаров часть вырученных средств распределялась между теми, кто привел на них очередных вкладчиков. В качестве потерпевших по делу проходят более 160 человек — жителей Чечни и Дагестана, простой перечень которых с указанием вложенных ими сумм занял у государственно-го обвинителя около сорока минут. Их материальные претензии оцениваются в сумму $1,6 млн. Преступления, совершенные в отношении других вкладчиков из Дагестана и Чечни, были выделены в отдельное уголовное дело, которое вели следователи дагестанского МВД, основное же дело по прежнему находится в следственном комитете МВД России. Компания ISG работала в Москве, Санкт-Петербурге, Вологде, Тюмени, Рязани, Тобольске, а также за границей — в Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Котд`Ивуаре, Сирии, Ливане, Турции, Индии и даже в Афганистане. Тем не менее, как заявил корреспонденту "Ъ" адвокат господина Дюкова Дионис Дедов, ни по одному из этих регионов его клиент в качестве обвиняемого не привлекался. После оглашения обвинительного заключения все трое подсудимых заявили о своей полной невиновности, а господин Дюков сказал, что выдвинутое в его адрес обвинение основано на ложном доносе со стороны его бывших компаньонов Алибека Аслудинова и Маирбека Ахмурзаева (они проходят по делу в качестве потерпевших) с целью вымогательства $5 млн путем шантажа и угрозы убийства его малолетних детей. По словам обвиняемого, господин Ахмурзаев шантажировал его, проникнув каким-то образом в СИЗО Махачкале: этот инцидент был документально подтвержден проверкой главного управления Ген.прокуратуры РФ в ЮФО. "Все устроено за $48 тыс., выданных мною Аслудинову: они были потрачены на взятки для возбуждения уголовного дела", — заявил господин Дюков. По его словам, компания SWS занимается "абсолютно законной деятельностью в строгом соответствии с законодательством Швейцарской Конфедерации и никакой деятельности на территории России не вела". Обвинительное заключение, заявил главный обвиняемый, построено на предположениях, слухах, домыслах и доказательствах, полученных не процессуальным путем. Выступление Александра Дюкова не раз прерывалось возмущенными репликами из зала, который был забит до отказа потерпевшими, так что в конце концов судья Тимур Мамедкеримов даже удалил одну из женщин, проявлявших особенную активность. "Ъ" будет следить за процессом. Махачкала Газета (Мария Рогачева, Сергей Расулов, Юлия Таберио «Страховка подвела. Самбиста подозревают в афере на $10 млрд»), с сокращениями:
По данным следствия, Дюков основал страховую компанию ISG, а также консалтинговую фирму SWS. Обе предлагали услуги по страхованию жизни. Система вкладов была накопительной. Первый взнос — не менее $3 тысяч — через шесть лет должен был превратиться, по утверждениям страховщиков, в $180 тысяч. Деньги должны были переводиться на счет известной канадской страховой компании ISG (Income Strategy Group Insurance SA). На самом деле, они, по данным следствия, попадали на швейцарские счета созданной Дюковым фирмы с созвучным названием — Income Strategy Group, Inс. Александр Дюков лично ездил по стране с семинарами и призывал покупать страховые полисы ISG. Клиентами страховой пирамиды стали десятки тысяч человек из России, а также Турции, Ливии, Индии и Сирии.
По словам адвоката Александра Дюкова Анатолия Иваниченко, его подзащитный не имеет к страховой компании никакого отношения. "Он стал жертвой обстоятельств, — заявил корреспонденту "Газеты" Иваниченко. — Следователи зацепились за то, что Александр Дюков открывал в России представительство ISG. Но кроме поездок в качестве известной персоны, Дюков больше ничего не делал. Его попросили своим авторитетом прорекламировать продукт, и все".
Коммерсант № 23, 13.02.08 г., c.4 Газета № 26, 13.02.08 г., c.8
Обзор страхового рынка 2008 г.
